Un trabajo de investigación llevado adelante por detectives del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, logró desarticular una banda dedicada al movimiento y ocultamiento de dinero de origen ilícito.

La organización criminal estaba dedicada a captar personas en situación de vulnerabilidad para utilizar sus identidades en la apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales. El trabajo policial  culminó con tres detenidos en nueve allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Uno de los procedimientos se realizó en Quilmes Oeste.

Según la información oficial de la PFA, los investigadores determinaron que los sospechosos captaban a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica y les ofrecían dinero a cambio de realizar validaciones biométricas. Las víctimas entregaban su documentación y permitían que les tomaran fotografías.

Con esos datos, los integrantes de la organización abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de los damnificados. Sin embargo, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo control de los sospechosos.

Una vez habilitadas, las cuentas recibían transferencias que eran rápidamente retiradas o derivadas a otras plataformas. El dinero era posteriormente movilizado mediante billeteras virtuales, terminales de pago, supuestas operaciones de arbitraje y criptoactivos, con el objetivo de dificultar el rastreo de su origen.

La investigación permitió establecer además que parte de los fondos tendría como origen un casino online que operaba de manera clandestina, de acuerdo con la información difundida por la Policía Federal.

Los investigadores identificaron a tres personas —dos hombres y una mujer— como presuntos integrantes de la estructura. La mujer habría tenido a su cargo la captación de las víctimas, mientras que los dos hombres se habrían ocupado de la apertura y administración de las cuentas, además de las operaciones financieras.

Según la PFA, el volumen de dinero involucrado alcanzaría los 27 mil millones de pesos en apenas unos meses.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del juez Agustín Carlos Crispo, autorizó una serie de allanamientos.

Uno de ellos tuvo lugar en General Acha, en Quilmes Oeste, convirtiendo al distrito en uno de los puntos centrales del operativo desplegado por la Policía Federal.

Los procedimientos también se realizaron en un domicilio de calle 49, en La Plata; dos inmuebles de La Falda, Córdoba; y otros cinco domicilios ubicados en Mar del Plata.

Durante los operativos fueron detenidos los tres sospechosos y se secuestraron elementos que, según los investigadores, estarían vinculados con las maniobras investigadas.

Entre lo incautado se encuentran una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR y varios discos rígidos y dispositivos de almacenamiento.

También se secuestraron 2.787.440 peos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.

Respecto del arma encontrada durante los procedimientos, la fiscalía dispuso iniciar una causa separada por “Tenencia ilegal de arma de guerra”.

Ahora el objetivo de los investigadores, es establecer quiénes dirigían, financiaban y se beneficiaban de las maniobras, para avanzar sobre la totalidad de la organización.

Los tres detenidos, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, quedaron a disposición de la Justicia por el delito de “Asociación ilícita”