El fiscal Christian Granados -titular de la UFI N° 2 de Berazategui, solicitó la elevación a juicio oral de la causa relacionada con las estafas en el barrio privado «Hudson Park», imputando a los acusados los delitos de «Asociación Ilícita en concurso real con Estafas Reiteradas»

Los acusados -a los que Granados solicita sentar en un juicio oral y público- son Carlos Molinari, Matías Molinari, Luis Ayar, Diego Novo, Evangelina Barbarino, Darío «Nunzio» Miguel, Juan Carlos Ach, Daniela Vagge, Cesar Trota, Adriana Bonetto, Maria L. Silva, Valentin Silvero Cuenca, José Latanssio, Andrea Molina, Mayra Cervan, María F. Mari, Luis Noguera, Elizabeth Mazzini, Florencia Figlioli, Augusto Tursjanky, Marcelo Lozada, María Peirano, Alejandra Schaerer, Hernan Schaerer, Marcelo Phillips, Claudia Perdomo y Juan E. Villar.

A todos ellos el fiscal los considera responsables de la colosal estafa que realizaron en el barrio privado de Berazategui, donde las parcelas del country fueron vendidas una y otra vez a distintos proipietarios por personas que ni siquiera eran los dueños de las mismas.

El abogado quilmeño, Osvaldo Fiorenza; fue quien motorizó la denuncia penal en representación de varias de esas víctimas que vieron como sus ahorros desaparecían en manos de inecrupulosos.

Entre los acusados esta el ex concejal y escribano Darío «Nunzio» MIguel, a quien la justicia considera partícipe de la maniobra delictiva al escriturar cesiones de derecho y ventas sin verificar previamente la titularidad del bien que se transfería.

El juez de Garantías N° 7, Gustavo Alejandro Mora, será quien debe decidir sobre la petición del fiscal, aunque se descarta que dará el visto bueno en base a anteriores resoluciones que ha tomado en la causa

Las parcelas fueron vendidasentre tres y cuatro veces, sin documentación y con valores de entre 25 a 30.000 dólares cada uno, El barrio no posee escrituración ya que gran parte del predio es reclamado en estrados judiciales por un comerciante de la zona, Francisco Ojeda.

La justicia federal hace lo suyo

En paralelo el fuez federal de Quilmes, Luis Armella, ha dictado nuevas medidas cautelares en la causa FLP 19947/2023, en la que se investiga el lavado de activos e intermediación financiera no autorizad en el manejo del barrio privado Hudson Park en Berazategui.

Esta denuncia también fue motorizada por Fiorenza y se centra en presuntas maniobras de lavado de activos por parte de diversas personas físicas y jurídicas, entre las que se encuentran la Sociedad Fiduciaria Hudson Park SA, Diseñarq S.A, Real Estate Investiments Fiduciaria SA, Matías Molinari, Carlos Molinari, Diego Molinari, Marcelo Suarez, María Florencia Mari, José Omar Fassi Lavalle, Michel Ali Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini (conocida como Liz Fassi Lavalle), María Lucrecia Silva, Valentín Darío Silvero Cuenca, Diego Hernán Novo, Darío «Nunzio» Miguel, Luis Ach, Marcelo Curti, Adriana Nilda Bonetto, Andrea Perdomo, Juan Esteban Villar, Rolencmo SA, American Building Project SA, Suarez Global, Facility Managers S.A, y Administración Capra, entre otros.

La decisión de Armella amplía las restricciones existentes y prohíbe la salida del país a varios de los investigados, en un intento por asegurar el proceso y evitar la continuidad de las actividades delictivas. Asimismo se dispone la prohibición de contratar un nuevo administrador sin autorización judicial.

El magistrado sospecha que estas entidades y personas conformaron una organización dedicada a incorporar al sistema financiero fondos obtenidos de maniobras presuntamente defraudatorias, calificadas inicialmente como asociación ilícita, estafas reiteradas y desbaratamiento de derechos acordados.